Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Curtii de Apel Constanta au efectuat 7 perchezitii domiciliare pe raza judetului Calarasi si in municipiul Bucuresti, intr-o cauza penala complexa in care patru persoane sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala.
In urma acestor perchezitii au fost ridicate in vederea confiscarii 3 autoturisme de lux in valoare de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, bijuterii din aur in valoare de 10.000 de lei, precum si alte bunuri si diverse sume de bani provenite din activitatea infractionala.
In urma acestor perchezitii au fost ridicate in vederea confiscarii 3 autoturisme de lux in valoare de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, bijuterii din aur in valoare de 10.000 de lei, precum si alte bunuri si diverse sume de bani provenite din activitatea infractionala.
In data de 06.07.2015, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Curtii de Apel Constanta, beneficiind de sprijinul inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda, au efectuat, in municipiul Bucuresti si municipiul Oltenita din judetul Calarasi, 7 perchezitii domiciliare intr-o cauza penala complexa in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si cesionare fictiva a partilor sociale a unei societati comerciale in scopul sustragerii de la urmarirea penala fata de patru persoane, dintre care doi cetateni romani, unul pakistanez si unul din R. Moldova.
Cele patru persoane se ocupau cu introducerea in tara a unor bunuri in sistem containerizat, prin portul Constanta Sud Agigea, pe numele unei societati comerciale care nu functioneaza la sediul social declarat, dupa care marfurile erau livrate unor persoane juridice si fizice fara ca operatiunile comerciale sa fie inregistrate in evidenta contabila a societatii, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre stat.
In urma efectuarii perchezitiilor au fost ridicate in vederea confiscarii trei autoturisme de lux, cu o valoare totala de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, un card de memorie, un laptop, bijuterii din aur, in valoare de aproximativ 10.000 de lei, 22.705 euro, 4.500 lei si 10.975 USD, precum si o serie de documente financiar-contabile ce urmeaza a fi verificate de specialistii antifrauda in vederea stabilirii prejudicului cauzat bugetului consolidat al statului.
Totodata, inspectorii antifrauda au identificat si ulterior sigilat intr-un depozit din Bucuresti, 1.959 de baxuri ce contin materiale textile, in vederea continuarii cercetarilor si luarii masurilor legale ce se impun.
In cauza se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, contrabanda si transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate comerciala in scopul sustragerii de la urmarirea penala sau in scopul ingreunarii acesteia.
