Trei sirieni, calauziti de doi turci, descoperiti de politistii de frontiera, la Giurgiu

Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu - P.T.F. Giurgiu au depistat in zona de competenta doi cetateni turci care incercau sa introduca ilegal in tara trei cetateni sirieni. Calauzele urmau sa primeasca, in total, 4500 de euro pentru a-i duce pe sirieni la destinatie.

In ziua de 23.02.2014, ora 23.45, un lucrator din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu a observat trei persoane de sex masculin care se deplasau pe jos dinspre podul Prieteniei Giurgiu - Ruse catre punctul de frontiera.

Politistul de frontiera a procedat la retinerea celor trei barbati, acestia fiind condusi la sediul P.T.F. Giurgiu, dupa care au urmat o serie de masuri operative in vederea stabilirii intregii activitati infractionale.

Astfel, intr-o benzinarie aflata in zona adiacenta P.T.F. Giurgiu a fost identificat un autoturism marca Chevrolet in care se aflau cetatenii turci Mehmet Y. si Irfan S., in varsta de 51 ani, respectiv 48 ani.

In urma cercetarilor s-a stabilit ca cei trei barbati sunt cetateni sirieni, cu varste cuprinse intre 30 si 33 ani. Acestia au fost preluati cu un autoturism in seara zilei de duminica din Bulgaria - Ruse de catre cetatenii turci si lasati sa coboare inainte de controlul de frontiera. Acestia urmau sa ocoleasca punctul de frontiera si sa fie recuperati ulterior de catre calauzele turce, contra sumei de 1.500 euro fiecare, intentia lor fiind aceea de a ajunge intr-un stat din vestul Europei.

Politistii de frontiera au intocmit calauzelor dosare penale pentru infractiunea de trafic de migranti, iar cetatenilor sirieni pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat.

Conform protocolului romano-bulgar incheiat, cetatenii sirieni au fost predati Politiei de Frontiera Bulgare in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.

Aproximativ 20.000 de pachete de tigari, confiscate la frontiera

 Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat peste 19.500 pachete cu tigari de provenienta ucraineana.
Pentru retinerea celor implicati in activitatea infractionala, lucratorii nostri au folosit armamentul din dotare, fiind trase trei focuri de avertisment in plan vertical.
Trei cetateni romani sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat, iar intreaga cantitate de tigari, in valoare de peste 176.400 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii.

Ieri, 24 februarie a.c., la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate.

Astfel, in jurul orei 13.00, o patrula a politiei de frontiera din cadrul sectorului, aflata in exercitarea atributiilor de serviciu, a observat mai multe persoane care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, prin apa raului Tisa, transportand colete voluminoase.

Imediat, la fata locului s-a deplasat o echipa de interventie care a procedat la interceptarea si somarea prin voce a celor in cauza, reusindu-se retinerea a trei persoane, cetateni romani, identificati ca fiind Ioan G. de 64 ani, Gheorghe G. de 37 ani si Simona G. de 34 ani, domiciliati pe raza judetului Maramures.

La cercetarea terenului a fost descoperit un atelaj hipo in care se aflau 30 de colete ce contineau tigari.

Cele trei persoane precum si intreaga cantitate de tigari au fost conduse la sediul sectorului unde, in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 16.625 pachete cu tigari de provenienta ucraineana in valoare de aproximativ 150.000 lei.

Persoanele in cauza sunt cercetate de catre politistii de frontiera pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.

Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii.

Trei persoane, ascunse intr-un autocar, descoperite la P.T.F. Turnu

Politistii de frontiera aradeni au descoperit trei persoane (doi cetateni afgani si un cetatean sirian) ascunse intr-un autocar, care intentionau sa treaca ilegal frontiera romano-ungara, pentru a ajunge in Austria.

In data de 21.02.2014, in jurul orelor 02.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Turnu s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera cetateanul roman Marian M. in varsta de 39 ani, din jud. Botosani conducind un autocar marca Setra, inmatriculat in Romania, care circula pe ruta Bucuresti - Italia (Roma).

Cu ocazia controlului specific, politistii de frontiera aradeni au descoperit, ascunse in autocar, intr-un spatiu special amenajat, trei persoane de sex masculin.

Din primele cercetari a rezultat faptul ca persoanele descoperite sunt doi cetateni afgani si un cetatean sirian, cu varste cuprinse intre 28 si 46 ani.

Soferul roman a declarat ca, in urma cu cateva zile a fost contactat de un conational care i-a solicitat sa ii transporte pe cei trei migranti pana in Austria, urmand ca, in schimbul serviciului sau, sa primeasca 300 de euro pentru fiecare persoana.

Politistii de frontiera au intocmit celor trei migranti lucrari penale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar cetateanului roman (soferul autocarului) actele premergatoare inceperii urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranti.

La finalizarea cercetarilor vor fi luate masurile legale care se impun.

Politistii de frontiera au depistat 20 de persoane in tentativa de trecere ilegala a frontierei

Politistii de frontiera bihoreni si timiseni au depistat si retinut trei grupuri de migranti, optsprezece afgani si doi ucraineni, care incercau sa treaca ilegal frontiera romano - ungara pentru a ajunge in Spatiul Schengen.

• Azi dimineata, in jurul orei 05.00, o patrula de supraveghere a frontierei de stat din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare - jud. Timis a observat opt persoane care se deplasau pe jos spre Ungaria. Cei in cauza au fost retinuti la aproximativ 50 metri interior fata de teritoriul statului vecin, in marginea de vest a localitatii Cenad, in vegetatia din apropierea frontierei.
  In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca persoanele sunt cetateni din Ucraina si Afganistan cu varste cuprinse intre 14 si 45 ani, trei dintre ei fiind minori.
  Cele opt persoane au declarat ca s-au deplasat cu autoturisme de ocazie pana la Sannicolau Mare si de aici pe jos, peste camp pana in momentul retinerii. Au recurs la aceasta metoda pentru ca intentionau sa ajunga in Spatiul Schengen, insa nu posedau viza.

• In data de 16.02.2014, in jurul orelor 15.30, o patrula formata din politisti de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Salonta a observat in zona de responsabilitate, un grup format din sase persoane, care se deplasa pe jos, peste camp, incercand sa ocoleasca controlul de frontiera.
  Acestia au fost retinuti pentru identificare la aproximativ 100 m de frontiera cu statul vecin si apoi au fost condusi la sediul P.F. pentru identificare.
  In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca este vorba despre o familie de cetateni afgani - parinti si patru copii. Varsta copiilor este cuprinsa intre un an si 14 ani, iar parintii, cu varste intre 46 ani si 51 ani, au declarat ca intentionau sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge in Italia.

• Si politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Bors au observat, in aceeasi zi, in jurul orei 21.30, sase persoane care se deplasau spre frontiera. Dupa retinerea lor, lucratorii nostri au stabilit ca este vorba tot de cetateni afgani, dintre care patru minori, cu varste intre un an si 17 ani. Adultii au declarat doreau sa ajunga in spatiul Schengen.

Politistii de frontiera au luat masura intreruperii calatoriei si cercetarii celor 20 de persoane retinute, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, la finalizarea cazurilor urmand a fi luate masurile legale ce se impun.

Video: Focuri de arma si captura impresionanta de tigari, la frontiera cu Ucraina

Focuri de arma si captura impresionanta de tigari, la frontiera cu Ucraina

In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat peste 51.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana si F. Rusa.
Pentru retinerea celor implicati in activitatea infractionala, lucratorii nostri au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare, fiind trase 2 focuri de avertisment in plan vertical.
Trei cetateni romani sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de complicitate la contrabanda, iar intreaga cantitate de tigari, in valoare de peste 458.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii.

• Azi dimineata, in jurul orei 04.00, o patrula a politiei de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Sighetu Marmatiei a observat mai multe persoane care transportau, prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania, colete voluminoase.
  Imediat la fata locului s-a deplasat o echipa operativa care a depistat, la aproximativ 6 m de malul raului Tisa, o autoutilitara marca Volvo, inmatriculata in judetul Bihor, apartinand unei companii de distributie din Romania.
  Microbuzul era condus de un cetatean roman, N. Flaviu, in varsta de 22 ani, domiciliat in jud. Maramures, angajat al companiei.
  In urma controlului efectuat asupra autoutilitarei, in interiorul acesteia au fost descoperite 41 de colete invelite in folie de culoare neagra, care contineau tigari.
  S-a luat masura conducerii masinii impreuna cu soferul la sediul Politiei de Frontiera, in vederea continuarii cercetarilor, totodata fiind anuntate despre eveniment si autoritatile de frontiera din Ucraina.
  De asemenea, la cercetarea terenului, lucratorii nostri au mai descoperit pe malul raului Tisa alte 27 de colete cu tigari, facand parte din acelasi lot.
  In urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea de 48.097 pachete cu tigari de provenienta ucraineana si F. Rusa, in valoare de 431.000 lei.
  Maramureseanul este cercetat de catre politistii de frontiera pentru savarsirea infractiunii de complicitate la contrabanda, iar intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii.

• Ieri, 9 februarie a.c., in jurul orei 13.00, tot politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Sighetu Marmatiei, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat, in zona de competenta, mai multe persoane care se deplasau pe calea ferata, transportand colete voluminoase.
  Lucratorii nostri au procedat la interceptarea si somarea prin voce a celor in cauza, moment in care barbatii au fugit in padurea din apropiere, dispersandu-se pe mai multe directii.
  Politistii de frontiera au executat, conform legii, 2 focuri de avertisment in plan vertical. Totodata, in sprijinul patrulei politistilor de frontiera aflati in misiune, s-a deplasat la fata locului o echipa operativa, insotita de un caine de urma, cu ajutorul caruia au fost descoperite si retinute doua persoane implicate in activitatea infractionala.
  La cercetarea terenului au fost descoperite sase colete ce contineau 3.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 27.000 lei.
  Cele doua persoane, cetateni romani, cu varste de 28 respectiv 32 de ani, sunt cercetate de catre politistii de frontiera pentru savarsirea infractiunii de complicitate la contrabanda, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.
  Totodata, intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in continuare se fac cercetari pentru identificarea tuturor persoanelor implicate si documentarii intregii activitati infractionale.

Video: 800 kg tutun vrac confiscat la P.T.F. Giurgiu

800 kg tutun vrac confiscat la P.T.F. Giurgiu

Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu - P.T.F. Giurgiu au descoperit intr-un microbuz cantitatea de 800 kg tutun vrac neprelucrat, pe care un cetatean bulgar intentiona sa o introduca ilegal in tara.

In data de 08.02.2014, in jurul orei 15.00 la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui microbuz marca Iveco, cetateanul bulgar Ahmed D., in varsta de 34 ani.

Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au constatat ca acesta este incarcat cu 22 baloti in greutate totala de 800 kg de tutun vrac neprelucrat. In urma cercetarilor s-a constat ca tutunul provine de la o firma bulgareasca, insa firma romaneasca pentru care cetateanul bulgar a declarat ca este destinat tutunul nu exista. De asemenea, persoana in cauza a mai declarat ca a fost contactata telefonic de un cetatean roman ale carui date de identitate nu le cunoaste sa ii livreze cele 800 de kg de tutun vrac.

Tutunul in valoare de 3.300 lei a fost ridicat in vederea continuarii cercetarilor, iar persoanei in cauza politistii de frontiera i-au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcarii.

A incercat sa iasa fraudulos din tara, ascunsa sub haine

Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu - P.T.F. Bechet  au depistat intr-un autoturism, ascunsa sub paturi si bagaje, o minora care a incercat sa iasa fraudulos din tara.

In data de 07.02.2014, orele 16.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, judetul Dolj, s-au prezentat pentru a iesi din tara, cu un autoturism marca BMW, patru cetateni sarbi.

Cu ocazia controlului amanuntit efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, intre scaunul din dreapta fata si bancheta din spate, acoperita cu paturi si bagaje, o persoana de sex feminin. In urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca persoana in cauza este o minora in varsta de 17 ani, cetatean roman, care a incercat sa iasa fraudulos din tara intrucat nu avea acordul parintilor.

Politistii de frontiera au intocmit minorei dosar penal pentru savarsirea infractiunii de tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat, iar cetatenilor sarbi pentru complicitate la tentativa de trecerea frauduloasa a frontierei de stat. Ulterior, minora a fost predata parintilor.

Cetatean irakian cu pasaport suedez fals, depistat la P.T.F. Giurgiu

Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu - P.T.F. Giurgiu au depistat un cetatean irakian care a prezentat la controlul de frontiera un pasaport suedez fals.

In data de 09.02.2014, ora 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, calatorind cu un autoturism marca Mercedes, o persoana de sex masculin care a prezentat la controlul de frontiera un pasaport suedez.

Procedand la verificarea documentului, lucratorii nostri au constatat ca acesta este fals. In urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca persoana in cauza este cetateanul irakian Ali S., in varsta 20 ani. Aceasta a declarat ca si-a procurat documentul de la un conational din Istanbul contra sumei de 1.500 euro cu scopul de ajunge in Germania.

Conform protocolului romano-bulgar, persoana si documentele au fost predate Politiei de Frontiera Bulgara in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.

Cinci migranti somalezi si trei sirieni depistati de politistii de front...

Trei maramureseni prinsi cu tigari de contrabanda in Muntii Maramuresului, la 1.600 metri altitudine

In cadrul unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au retinut, in Muntii Maramuresului, la 1.600 metri altitudine, trei maramureseni in timp ce transportau, in spate, tigari de contrabanda.

In data de 05 februarie a.c., la nivelul Sectorului P.F. Poienile de sub Munte s-a desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona muntoasa impadurita, greu accesibila.

Astfel, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera au observat in Muntii Maramuresului, la o altitudine de peste 1.600 metri, trei persoane care transportau in spate colete voluminoase, de la frontiera de stat spre interiorul tarii.

S-a procedat la interceptarea celor in cauza, iar in urma somatiilor legale prin voce, barbatii au fugit in directii diferite, profitand de terenul muntos impadurit, intuneric si conditiile meteo nefavorabile.

La cercetarea terenului au fost descoperite trei colete ce contineau tigari de provenienta ucraineana.

La scurt timp, persoanele in cauza au fost interceptate si retinute de catre politistii de frontiera, iar ulterior identificate ca fiind Fedor A., de 37 ani, Vasile M., de 22 ani si Nicolae D., de 35 ani, toti trei domiciliati pe raza judetului Maramures.

In urma inventarierii coletelor s-a constatat ca este vorba de 1.410 pachete tigari marca Viceroy, de provenienta ucraineana.

Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 12.600 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii, iar maramuresenii sunt cercetati acum pentru savarsirea infractiunii de contrabanda in forma agravanta si trecere ilegala a frontierei de stat.

In prezent, se efectueaza cercetari in vederea identificarii tuturor persoanelor implicate si documentarii intregii activitati infractionale, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.

O minora a incercat sa iasa din tara cu o carte de identitate falsa

Politistii de frontiera satmareni au depistat in Punctul de Trecere a Frontiera Petea o minora in varsta de 15 ani, care incerca sa iasa ilegal din Romania, cu o carte de identitate falsa.

Miercuri, 05 februarie a.c., aproape de miezul noptii, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a iesi din tara, calatorind intr-un autocar, o persoana care la controlul de frontiera a prezentat o carte de identitate pe numele T.V.M., in varsta de 15 ani, din judetul Mures.

Cu ocazia formalitatilor pentru iesirea din tara, la controlul documentelor, politistii de frontiera au constatat ca documentul prezentat nu indeplineste conditiile de forma si fond ale unuia autentic, fiind fals total.

Persoana in cauza a declarat ca intentiona sa ajunga in Spania, unde se afla mama si sora sa, dar si-a pierdut cartea de identitate, iar tatal ei, cu care ea ramasese acasa, nu a vrut sa o sprijine in obtinerea legala a unui nou document. Asa ca a facut rost de cartea de identitate falsa prin intermediul unei persoane necunoscute, sperand ca astfel va putea iesi din tara si va ajunge in Spania.

In cauza au fost intocmite acte premergatoare inceperii urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de fals privind identitatea si tentativa la iesirea din tara prin trecere ilegala a frontierei de stat.

Cinci migranti somalezi si trei sirieni depistati de politistii de frontiera constanteni pe plaja din Vama Veche

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au retinut pe plaja din Vama Veche, in apropierea frontierei cu R. Bulgaria, cinci migranti din Somalia si trei din Siria, care au incercat sa intre ilegal in tara cu scopul de a ajunge in tari din Vestul Europei. Migrantii au beneficiat de ajutorul unui facilitator, cetatean turc, care in schimbul unor sume de bani i-a transportat pe Marea Neagra cu o ambarcatiune de mici dimensiuni.
In urma actiunii de cooperare cu autoritatile de frontiera bulgare, facilitatorul turc a fost retinut in apele teritoriale ale Bulgariei.

In data de 06.02.2014, politistii de frontiera din cadrul G.N. Mangalia au desfasurat, in baza unei informatii primite de la SCOMAR, o actiune de combatere a migratiei ilegale in zona de competenta.

Astfel, in jurul orei 14.35, lucratorii nostri aflati intr-un punct de observare in apropierea plajei Vama Veche au observat o ambarcatiune de mici dimensiuni care se apropia de tarmul romanesc, venind dinspre R. Bulgaria.

La aproximativ 15 metri de plaja, din respectiva ambarcatiune au coborat opt persoane, cinci barbati si trei femei, care au fost retinute de politistii de frontiera romani.

Conducatorul ambarcatiunii a efectuat manevre de intoarcere spre apele teritoriale ale R. Bulgaria, fiind ulterior retinut de autoritatile din tara vecina.

Din verificari a rezultat faptul ca cinci dintre persoane sunt cetateni somalezi si trei sirieni, au varste cuprinse intre 16 si 32 ani, iar intentia lor era sa ajunga in tari precum Danemarca, Suedia si Germania.

Extinderea cercetarilor a stabilit ca cei opt migranti au plecat din tarile de origine spre Turcia, unde au fost racolati de un cetatean turc, care le-a promis in schimbul unor sume de bani cuprinse intre 3.000 si 10.000 de euro, ca ii va transporta cu o ambarcatiune spre Romania.

In cauza, politistii de frontiera au intocmit actele premergatoare inceperii urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de intrare in tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat, fapta prevazuta si sanctionata de art. 70, alin. 1 din O.U.G. 105/2001.

Autoturism plin cu tigari, descoperit in trafic

Autoturism plin cu tigari, descoperit in trafic

Politistii de frontiera din I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au oprit in trafic un autoturism inmatriculat in jud. Satu Mare, in care au descoperit 3.500 pachete tigari de provenienta ucraineana.Tigarile in valoare de 31.500 lei au fost confiscate, soferul este cercetat penal, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Politiei de Frontiera.

Ieri, 4 februarie a.c., lucratorii din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic, in jurul orei 10.00, pe raza localitatii Craciunesti, jud. Maramures, un autoturism, marca Ford Focus, inmatriculat in jud. Satu Mare, condus de catre Gheorghe B. de 25 de ani, domiciliat in judetul Maramures.

In urma controlului efectuat asupra autoturismului, atat pe bancheta din spate, cat si in portbagaj, lucratorii nostri au descoperit 7 colete invelite in folie de culoare neagra, care contineau tigari.

Drept urmare, s-a luat masura conducerii autoturismului impreuna cu soferul la sediul Politiei de Frontiera, in vederea continuarii cercetarilor.

In urma inventarierii coletelor, a rezultat ca barbatul detinea cantitatea de 3.500 pachete tigari, de provenienta ucraineana, in valoare de 31.500 lei, cantitate ce a fost ridicata in vederea confiscarii.

Maramureseanul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de colectare, detinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere si vanzare a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia, iar autoturismul folosit la transportul tigarilor a fost indisponibilizat la sediul Politiei de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor.

In continuare, se efectueaza cercetari in vederea documentarii intregii activitati infractionale, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.

Grup infractional organizat de evazionisti destructurat de politistii de...

Grup infractional organizat de evazionisti, destructurat de politistii de frontiera mehedinteni si procurorii D.I.I.C.O.T. Mehedinti

O grupare infractionala organizata din localitatea Strehaia specializata in activitati ilegale de evaziune fiscala, fraude vamale si spalare de bani ce avea ca finalitate obtinerea in mod injust a unor sume mari de bani de la bugetul de stat a fost destructurata de politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti - I.T.P.F. Timisoara, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Mehedinti.
Prin achizitionarea fictiva a unei cantitati de 775,385 tone de tabla silicioasa, transformarea fictiva a acesteia in deseuri, exportarea ei tot fictiva in India si incasarea in mod nejustificat a taxei pe valoarea adaugata de la bugetul de stat, gruparea infractionala a cauzat statului roman un prejudiciu in valoare de 1.322.378 dolari SUA.
In solutionarea cazului, politistii de frontiera, coordonati de procuror, au colaborat cu autoritatile din China, Danemarca si India.

Cercetarile

In perioada ianuarie 2013 - februarie 2014 politistii de frontiera judiciaristi din cadrul Biroului de Combatere a Infractionalitatii Transfrontaliere apartinand Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti au obtinut date si informatii si au documentat activitatea infractionala a noua cetateni romani (M. Nelu, in varsta de 38 ani, M. Verdeana, in varsta de 39 ani, M. Gheorghe, in varsta de 62 ani, R. Toma, in varsta de 42 ani, M. Marita, in varsta de 49 ani, T. Zamfira, in varsta de 44 ani, M. Duda, in varsta de 34 ani, M. Ion, in varsta de 40 ani si M. Zanfiruta, in varsta de 32 ani), toti cu domiciliul in localitatea Strehaia, care s-au constituit intr-un grup organizat ce avea drept scop achizitionarea fictiva de tabla silicioasa, transformarea acesteia in deseuri de tabla silicioasa, exportarea lor fictiva si incasarea in mod nejustificat a taxei pe valoarea adaugata de la bugetul de stat.

Prin exportul fictiv al cantitatii de 775,385 tone de deseuri de tabla silicioasa pe relatia Danemarca, cu destinatia de descarcare finala Mumbay - India, grupul infractional a "spalat" suma de 1.019.782 dolari SUA si a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 301.000 dolari SUA.

Modul de operare

Din cercetarile efectuate de catre politistii de frontiera judiciaristi mehedinteni, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. Mehedinti, s-a stabilit faptul ca M. Verdeana, sotul ei M. Nelu si socrul ei M. Gheorghe, membrii ai grupului infractional si administratori ai unor societati comerciale, s-au aprovizionat fictiv cu tabla silicioasa de la 46 de firme fantoma din tara pe care o transportau, tot fictiv, din localitatea Strehaia la o societate comerciala din Ramnicu Valcea al carui administrator era R. Toma, de asemenea membru al gruparii infractionale. Tabla silicioasa era transformata, fictiv, in deseuri de tabla silicioasa si era exportata tot fictiv, printr-o firma daneza, in India avand ca destinatie finala portul MUMBAY.

Desi aparent pare ilogic din punct de vedere economic sa "achizitionezi tabla silicioasa purtatoare de TVA, pe care sa o transformi in deseuri de tabla silicioasa, nepurtatoare de TVA si ulterior pe acestea sa le exporti in strainatate" acest procedeu are o explicatie logica in desfasurarea activitatii infractionale de catre membrii grupului si anume acestia incasau de la stat TVA pe baza facturilor fictive de aprovizionare de tabla silicioasa livrata si transformata in aceiasi zi in deseuri la o societate din Ramnicu Valcea, iar in final revenea la Strehaia de unde era exportata fictiv in India, printr-o firma daneza.

In fapt, societatea din Strehaia nu a achizitionat tabla silicioasa, iar facturile emise sunt false intrucat in realitate s-au livrat catre societatea din Ramnicu Valcea deseuri de tabla silicioasa recuperate din tole de transformator scoase din uz. Pe tot acest circuit Strehaia - Ramnicu Valcea - Strehaia, tabla silicioasa nu a fost supusa niciunei transformari sau modificari decat scriptic. In acest mod, membrii grupului infractional au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 301.000 dolari SUA.

In multe cazuri, cercetarile desfasurate de catre politistii de frontiera mehedinteni au scos la vedere situatii hilare prin aceea ca in multe cazuri transportul unor cantitati mari de tabla silicioasa (de exemplu 25 de tone, 11 tone, 13 tone) se efectuau pur si simplu cu autoturisme de clasa mica precum Dacia Logan, Ford Transit, Oltcit, ceea ce faptic este imposibil.

Toate facturile fiscale prin care membrii grupului infractional se aprovizionau cu tabla silicioasa erau emise de firme fantoma care nu existau efectiv unde aveau declarat sediul social.

Achizitionarea fictiva de tabla silicioasa si transformarea ei in deseuri de tabla silicioasa nu ar fi avut o justificare logica daca membrii grupului infractional nu ar fi avut garantia exportului in India prin intermediul unei societati daneze, activitate care se fundamenteaza exclusiv pe 39 de facturi de export (INVOICE) intocmite fictiv.

In fapt, marfurile nu au parasit niciodata portul Constanta, iar deseurile de tabla silicioasa au fost exportate fictiv. Punctul final al activitatii infractionale il constituie borderourile fictive si pe baza carora membrii grupului infractional din Strehaia au extras dintr-o banca suma de 1.019982,27 dolari SUA, virati in cont de firma daneza. Astfel, banii se "plimba" de la o societate comerciala la alta prin intermediul unor operatiuni tip "suveica" - operatiuni specifice activitatilor ce urmaresc spalarea banilor, prin scopul de a disimula originea ilicita a fondurilor si de aceea o parte a societatilor apartinand membrilor grupului infractional au dubla calitate de creditor si beneficiar in relatiile dintre ele.

In activitatea infractionala a grupului din Strehaia au mai fost atrasi livrand cantitati mari de tabla silicioasa cu facturi false si M. Marita, T. Zamfira, M. Duda, M. Ion si M. Zanfiruta, toti din localitatea Strehaia.

Pentru strangerea de probe au fost efectuate un numar de 18 perchezitii domiciliare in judetele Mehedinti, Dolj si Valcea in urma carora s-au ridicat mai multe documente si inscrisuri ce aveau legatura cu cauza.

Pedeapsa

In data de 29.01.2014, procurorul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinti a emis rechizitoriul prin trimiterea in judecata a lui M. Nelu, M. Verdeana, M. Gheorghe, R. Toma, M. Marita, T. Zamfira, M. Duda, M. Ion si M. Zanfiruta pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, frauda vamala si spalare de bani.

In cauza a fost instituit sechestru asigurator asupra bunurilor imobile ale inculpatilor, in vederea recuperarii prejudiciului.

Data fiind complexitatea cauzei se vor executa separat cercetari in colaborare cu autoritatile daneze, chineze si indiene, deoarece pentru alti doi invinuiti, imputerniciti ai firmei daneze s-a disjuns cauza.

Nota: Tabla silicioasa este o tabla cu grosimea de 0,2 - 1mm laminata din otel aliat cu siliciu, folosita ca material magnetic la constructia circuitelor magnetice ale masinilor si aparatelor electrice.