O grupare infractionala, formata din 11 persoane, care avea ca scop inselarea
unor companii de leasing romanesti si a altor institutii ale statului, in
vederea obtinerii unor beneficii financiare, a fost destructurata de politistii
de frontiera ieseni.
In urma activitatilor desfasurate sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Iasi, in cooperare cu politisti din cadrul Departamentul Politiei de Frontiera al Republicii Moldova si cu sprijinul politistilor din cadrul I.P.J. Cluj, au fost confiscate in vederea continuarii cercetarilor: 4 autoturisme, 330 inscrisuri, 10 agende cu diferite insemnari si numere de telefoane, 5 stampile rotunde, 12 telefoane mobile, 5 cartele SIM, 3 laptop-uri, 1 hard disk, 4 unitati centrale PC.
Din primele date, prejudiciul cauzat de membrii gruparii unor firme de leasing este de peste 1 milion de euro.
Liderul gruparii era un barbat cu dubla cetatenie romana si moldoveneasca, care, in prezent, se afla intr-un penitenciar de maxima siguranta, pentru executarea unei sentinte.
In urma activitatilor desfasurate sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Iasi, in cooperare cu politisti din cadrul Departamentul Politiei de Frontiera al Republicii Moldova si cu sprijinul politistilor din cadrul I.P.J. Cluj, au fost confiscate in vederea continuarii cercetarilor: 4 autoturisme, 330 inscrisuri, 10 agende cu diferite insemnari si numere de telefoane, 5 stampile rotunde, 12 telefoane mobile, 5 cartele SIM, 3 laptop-uri, 1 hard disk, 4 unitati centrale PC.
Din primele date, prejudiciul cauzat de membrii gruparii unor firme de leasing este de peste 1 milion de euro.
Liderul gruparii era un barbat cu dubla cetatenie romana si moldoveneasca, care, in prezent, se afla intr-un penitenciar de maxima siguranta, pentru executarea unei sentinte.
Retinerea membrilor grupului
In perioada 2012 - septembrie 2013, lucratori ai Inspectoratul
Teritorial al Politie de Frontiera Iasi sub coordonarea procurorilor
D.I.I.C.O.T. - S.T. Iasi si lucratori din cadrul Departamentului Politiei de
Frontiera al Republicii Moldova sub coordonarea reprezentantilor Sectiei Control
si Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata a Procuraturii
Generale a Republicii Moldova cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca
International, au desfasurat activitati specifice pentru documentarea
activitatii infractionale a unui grup format din 11 persoane care avea in
preocupari traficul cu autovehicule din Romania in Republica Moldova, avand
drept scop inselarea unor companii de leasing romanesti si a altor institutii
ale statului, in vederea obtinerii unor beneficii financiare.
Modus operandi
Cele 11 persoane care locuiau atat in Romania cat si in
Republica Moldova achizitionau de la firme de leasing romanesti, in nume propriu
sau a unor firme pe care le administrau, autovehicule pe care apoi le duceau in
Republica Moldova, unde le vindeau unor persoane folosind acte false. Ulterior,
autovehiculele, fie erau declarate in Romania ca fiind furate, fie persoanele
nu-si achitau obligatiile de plata fata de firmele de leasing.
In momentul in care masinile erau trecute prin punctele de
trecere a frontierei dintre Romania si R. Moldova, acestea aveau toate
documentele legale. Astfel, au fost traficate peste 40 de autovehicule,
producand un prejudiciu de 1.057.838 de euro unui numar de 11 firme de
leasing.
Grupul era foarte bine organizat si structurat pe patru nivele:
sase persoane se ocupau de procurarea actelor necesare achizitionarii masinilor
de la firmele de leasing, alti doi le transportau in R. Moldova, iar doi
facilitau inmatricularea autovehiculelor in tara vecina. Toti erau coordonati de
liderul grupului.
Perchezitiile
In baza datelor obtinute in ziua de 02 octombrie a.c., in
ambele state au avut loc concomitent 15 perchezitii domiciliare, in Romania
fiind vizate judetele Prahova, Cluj, Maramures, Neamt si municipiul Bucuresti,
iar in Republica Moldova municipiul Chisinau si raioanele Bubuiesti si
Soroca.
In urma perchezitiilor si a activitatilor de documentare au
fost indisponibilizate 4 autoturisme si au fost ridicate in vederea confiscarii
si continuarii cercetarilor, 330 inscrisuri (contracte vanzare-cumparare auto,
certificate de inmatriculare auto, carti tehnice auto, polite de asigurare auto,
facturi transferuri bancare, extrase de cont, bilete la ordin, cec-uri bancare,
CMR-uri etc.), 10 agende cu diferite insemnari si numere de telefoane, 5
stampile rotunde, 12 telefoane mobile, 5 cartele SIM, 3 laptop-uri, 1 hard disk,
4 unitati centrale PC.
Pedeapsa
Impotriva celor 11 persoane s-a dispus inceperea urmaririi
penale pentru savarsirea infractiunilor de initiere sau constituire ori aderare
sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional, in vederea savarsirii
de infractiuni, inselaciune, delapidare si tainuire.
Cercetarile continua, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.
- S.T. Iasi in vederea documentarii intregii arii infractionale si a recuperarii
prejudiciului.
